주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1270-3 삼목에스폼(주) 시화공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 부의 안건 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2015.1.1~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 보통주 1주당 배당금 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 및 변경 (산업단지조성사업관련) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 사내이사 강정기 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (12억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정기 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 삼목에스폼(주) 영업이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 산업단지 조성 및 시행업 산업단지 분양 및 임대업 |
산업단지조성사업과 관련한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6.부동산 임대업 | 6.부동산업 및 임대업 | 산업단지조성사업과 관련한 목적변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |