주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 보개면 종합운동장로 203 안성문예회관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 -제1호의안: 제32기 재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 :사내이사 엄석호 선임의 건 (임기3년) 제3-2호 : 사외이사 명재원 선임의 건 (임기2년) 제3-3호 : 사외이사 류상현 선임의 건 (임기3년) -제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 명재원 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 류상현 선임의 건 -제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 (25억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄석호 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 삼목에스폼(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명재원 | 1974-09 | 2년 | 재선임 | (전)한영회계법인 감사본부 (현)삼영회계법인 회계사 |
(주)홈캐스트 사외이사 |
| 류상현 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | (전)서울남부지법 판사 (전)서울중앙지법 판사 (현) 김&장법률 사무소 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 명재원 | 1974-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)한영회계법인감사본부 (현)삼영회계법인 회계사 |
| 류상현 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)서울남부지법 판사 (전)서울중앙지법 판사 (현) 김&장법률사무소 변호사 |