주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 보개면 종합운동장로 203 안성문예회관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 제1호의안: 제33기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 :사내이사 김준년 재선임의 건(임기3년) 제3-2호 :사외이사 하우성 재선임의 건(임기1년) 제4호의안:감사위원 하우성 재선임의건(임기1년) 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 (25억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준년 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 삼목에스폼(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하우성 | 1958-01 | 1년 | 재선임 | (주)아크로스 대표이사 |
(주)아크로스 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하우성 | 1958-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)아크로스 대표이사 |