정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 375,588 | - 매출액 | 305,095 | |
| - 부채총계 | 53,346 | - 영업이익 | 44,255 | ||
| - 자본금 | 7,350 | - 당기순이익 | 35,123 | ||
| - 자본총계 | 322,242 | *주당순이익(원) | 2,389 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,470,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제33기재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인됨 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인됨 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) - 원안대로 승인됨 제4호의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (사외이사1명) - 원안대로 승인됨 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-12 주주총회소집결의 2018-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준년 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 삼목에스폼(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하우성 | 1958-01 | 1년 | 재선임 | 前)미래에셋펀드서비스 대표이사 現)(주)아크로스 대표이사 |
(주)아크로스 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하우성 | 1958-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)미래에셋펀드서비스 대표이사 現)(주)아크로스 대표이사 |