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조일알미늄(주) (정정)주주총회소집 결의(2007.02.26)(15:10)
조일알미늄 · 2007-02-26 06:34 · KOSCOM
정정일자 2007년 02월 26일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의 정정신고
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007.02.13
3. 정정사유 : 이사회결의에 의한 일시 변경
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 1.일시 | 2007년 3월 2일 오전 10시 | 2007년 3월 16일 오전 10시 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 오전 10:00 |
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| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1207-10번지 당사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처 |
| | 분 계산서(안) 승인의 건 |
| | (배당안) |
| | 1-1 : 최대주주(이재섭) 1주당 150원, 그 외 주주 1 |
| | 주당 400원 |
| | 1-2 : 최대주주와 특수관계인 무배당, 그 외 주주 1 |
| | 주당 5,000원 |
| | ※1-2안은 소수주주의 주주제안에 따른 것임. |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 감사후보자중 김정슬은 소수주주 주주제안의 추천 |
| | 자임 |
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| | ※ 관련공시: 2007.01.26(최초), 2007.02.13(정정) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이영호 | 1965년 08월 30| 3| 재선임 | 조일알미늄(주)| 조일알미늄 | 미국 뉴욕 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 사장 | (주)대표이 | FORDHAM경 | |
| | | | | | 사 사장 | 영대학원 | |
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| 김종각 | 1956년 09월 09| 3| 신규선임 | 조일알미늄(주)| 조일알미늄 | 경북대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주)상무이 | | |
| | | | | | 사 | | |
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| 김태권 | 1953년 03월 20| 3| 신규선임 | 조일알미늄(주)| 조일알미늄 | 대구상고 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | (주)이사 | | |
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| 이상헌 | 1971년 10월 28| 3| 신규선임 | 미국 WORLD | - | CALIFORNIA | 대한민국 |
| | 일 | | | DISPOSAL INC. | | STATE | |
| | | | | 부 | | UNIV.FULLER | |
| | | | | 장 | | TON 경영대 | |
| | | | | | | 학원 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김병진 | 1965년 12월 25| 3| 신규선임 | 변호사 | 법무법인법 | 경북대 대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 여울 | | |
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| 제갈성건 | 1965년 04월 23| 3| 신규선임 | 공인회계사 | 공인회계사 | 서강대 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 사무소개업 | | |
| | | | | | 중 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서병헌 | 1940년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | 조일알미늄 | 조일알미 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | (주)감사 | 늄(주)감 | 경영학 | |
| | | | | | | 사 | | |
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| 김정슬 | 1968년 10월 | 3| 신규선임 | 상근 | 큐젠(주)마케| - | 부산외국어 | 대한민국 |
| | 07일 | | | | 팅부장 | | 대학교 | |
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