주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 11:00 | |
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1207-10번지 당사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 영업보고, 감사보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당안) 1주당 150원(3%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영호 | 1965-08-30 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주) 대표이사 사장 | 조일알미늄(주)대표이 사 사장 | 미국 뉴욕 FORDHAM경 영대학원 | 대한민국 |
| 김종각 | 1956-09-09 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주) 전무이사 | 조일알미늄 (주)전무이 사 | 경북대 | 대한민국 |
| 김태권 | 1953-03-20 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주) 상무이사 | 조일알미늄 (주)상무이 사 | 대구상고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병진 | 1965-12-25 | 3 | 재선임 | 법무법인법여울 | 변호사 | 경북대 대학원 | 대한민국 |
| 제갈성건 | 1965-04-23 | 3 | 재선임 | 대경회계법인 | 공인회계사 | 서강대 | 대한민국 |