정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 25 기 | |||||
| - 자산총계 | 263,210백만원 | - 매출액 | 347,065백만원 | ||
| - 부채총계 | 128,810백만원 | - 영업이익 | 10,230백만원 | ||
| - 자본금 | 34,800백만원 | - 당기순이익 | 13,269백만원 | ||
| - 자본총계 | 134,400백만원 | * 주당순이익(원) | 1,906원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,044,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중가배당 포함) | 보통주 | 2.5% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서안 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ※ 당사는 주주총회 직후 이사회를 소집하여 중임된 사외이사 2인을 감사위원회 위원으로 선임하였음. |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영호 | 1965-08-30 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)대표이사 사장 | 조일알미늄(주)대표이사 사장 | 미국 뉴욕 FORDHAM경영대학원 | 대한민국 |
| 김종각 | 1956-09-09 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주) 전무이사 | 조일알미늄(주) 전무이사 | 경북대 | 대한민국 |
| 김태권 | 1953-03-20 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주) 상무이사 | 조일알미늄(주) 상무이사 | 대구상고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병진 | 1965-12-25 | 3 | 재선임 | 법무법인법여울 | 변호사 | 경북대 대학원 | 대한민국 |
| 제갈성건 | 1965-04-23 | 3 | 재선임 | 대경회계법인 | 공인회계사 | 서강대 | 대한민국 |