정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 250,378 | - 매출액 | 359,008 | ||
| - 부채총계 | 79,002 | - 영업이익 | 6,063 | ||
| - 자본금 | 34,800 | - 당기순이익 | 8,939 | ||
| - 자본총계 | 171,376 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,392,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건(이익 배당안) 주당배당금 20원(4%)→원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건→원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건→원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영호 | 1965-08-30 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주) 대표이사사장 |
조일알미늄(주) 대표이사사장 |
미국 뉴욕 FORDHAM경영대학원 |
대한민국 |
| 김종각 | 1956-09-09 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주) 부사장 |
조일알미늄(주) 부사장 |
경북대 | 대한민국 |
| 박재식 | 1956-03-15 | 3 | 신규선임 | 조일알미늄(주) 전무이사 |
조일알미늄(주) 전무이사 |
대구상고 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병진 | 1965-12-25 | 3 | 재선임 | 법무법인법여울 | 변호사 | 경북대 대학원 | 대한민국 |
| 제갈성건 | 1965-04-23 | 3 | 재선임 | 대경회계법인 | 공인회계사 | 서강대 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병진 | 1965-12-25 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인법여울 | 변호사 | 경북대 대학원 | 대한민국 |
| 제갈성건 | 1965-04-23 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대경회계법인 | 공인회계사 | 서강대 | 대한민국 |