주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 98 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 영업보고, 감사보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용신 | 1958-10-02 | 3 | 재선임 | 공인회계사무소 개업중 | 공인회계사 | 영남대 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용신 | 1958-10-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사무소 개업중 | 공인회계사 | 영남대 | 대한민국 |