주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 98 당사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 3명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)대표이사사장 |
| 변수봉 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 조일알미늄(주)전무이사 |
| 박동수 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 조일알미늄(주)전무이사 |
| 성원모 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 조일알미늄(주)전무이사 |
| 김현수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 조일알미늄(주)전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제갈성건 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 대경회계법인/공인회계사 | - |
| 김병진 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 김병진법률사무소/변호사 | - |
| 박찬섭 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 박찬섭세무회계사무소/공인회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제갈성건 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대경회계법인/공인회계사 |
| 김병진 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 김병진법률사무소/변호사 |
| 박찬섭 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 박찬섭세무회계사무소/공인회계사 |