조일알미늄(주) 주주총회소집 결의(2007.01.26)(16:52) · 조일알미늄 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 02월 28일 | 오전 10:00 |
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| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1207-10번지 당사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 01월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -감사후보자중 김정슬은 소수주주 추천자입니다.(주 |
| | 주제안) |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이재섭 | 1940년 07월 08| 3| 재선임 | 조일알미늄(주)| 조일알미늄 | 영남대 경영대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 사장 | (주)대표이 | 학원 | |
| | | | | | 사 회장 | | |
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| 이영호 | 1965년 08월 30| 3| 재선임 | 조일알미늄(주)| 조일알미늄 | 미국 뉴욕 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 사장 | (주)대표이 | FORDHAM경 | |
| | | | | | 사 사장 | 영대학원 | |
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| 심재두 | 1950년 09월 25| 3| 재선임 | 조일알미늄(주)| 조일알미늄 | 대구공고 | 대한민국 |
| | 일 | | | 전무이사 | (주)부사장 | | |
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| 박문규 | 1952년 08월 27| 3| 재선임 | 조일알미늄(주)| 조일알미늄 | 대구상고 | 대한민국 |
| | 일 | | | 전무이사 | (주)전무이 | | |
| | | | | | 사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서병헌 | 1940년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | 조일알미늄 | 조일알미 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | (주)감사 | 늄(주)감 | 경영학 | |
| | | | | | | 사 | | |
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| 김정슬 | 1968년 10월 | 3| 신규선임 | 상근 | 큐젠(주)마케| - | 부산외국어 | 대한민국 |
| | 07일 | | | | 팅부장 | | 대학교 | |
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