주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-06-26 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경북 경산시 중방동 840-4(경산상공회의소 5층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제1호 의안 : 제24기 (2008.4.1~2009.3.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임(상근이사 3명) 제3-2호 : 사외이사 선임(사외이사 1명) -제4호 의안 : 감사 선임의 건.(감사 1명) -제5호 의안 : 이사 보수한도의 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도의 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-06-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은우 | 1963-05-29 | 3 | 재선임 | 동원금속(주) 대표이사 |
동원금속(주)대표이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
| 이종희 | 1924-03-02 | 3 | 재선임 | 동원금속(주)대표이사 | 동원금속(주)이사 | 영남대학교 | 대한민국 |
| 서정덕 | 1952-01-17 | 3 | 재선임 | 동원금속(주)전무 | 동원금속(주)대표이사 | 대구상업고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정우창 | 1958-10-14 | 3 | 재선임 | 포스코 기술연구소 책임연구원 대구가톨릭대학교 기계자동차공학부 교수 |
현 대구가톨릭대학교기계자동차공학부 교수 현)동원금속(주)사외이사 |
한국과학기술원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상창 | 1925-06-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 대구지방국세청 직세국장 |
동원금속(주) 감사 | 영남대학교 | 대한민국 |