주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-06-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 중방동 840-4(경산상공회의소 5층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제27기(2011.4.1~2012.3.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경(안) 승인 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-06-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은우 | 1963-05-29 | 3 | 재선임 | 동원금속(주) 대표이사 |
동원금속(주)대표이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
| 서정덕 | 1952-01-17 | 3 | 재선임 | 동원금속(주)사장 | 동원금속(주)대표이사 | 대구상고 | 대한민국 |
| 장정용 | 1955-03-24 | 3 | 신규선임 | 대우자동차(주)근무 | 동원금속(주)부사장 | 포항전문대 | 대한민국 |