주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-06-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 중방동 840-4(경산상공회의소 5층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제28기 (2012.4.1~2013.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 4) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-06-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최선규 | 1971-02-04 | 3 | 신규선임 | 현대증권 M&A부 팀장 | 아주아이비투자이사 | 서울대학원 경영학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최정수 | 1955-09-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 대구은행 본점기업영업부 지점장 | 동원금속(주)감사 | 경북대학교 경영대학원 | 대한민국 |