주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-06-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 경안로 223번지(경산상공회의소 5층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제29기 (2013.4.1~2014.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-06-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승룡 | 1959-05-22 | 3 | 신규선임 | 동원체코법인장 | 아산공장장 | 영남대학교 기계공학과 | 대한민국 |