주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-06-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 경안로 223번지(경산상공회의소 5층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 제 1호의안 : 제30기(2014.4.1～2015.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제 1-1호의안 : (회사제안) 현금배당 1주당 100원 일반주주 현금배당 1주당 50원 최대주주 이은우 제 1-2호 의안 :(주주제안) 현금배당 1주당 150원 일반주주 중간배당 1주당 75원 정관변경 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이 은 우 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 서 정 덕 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 최 성 호 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 민 경 탁 제3-5호 의안 : 사외이사 후보 추 교 탁 제 4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 최 성 호 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 민 경 탁 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보 추 교 탁 제 5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호의안 : 자사주 매입 후 소각의 건(주주제안) 제 7호의안 : 신주인수권 취득 후 소각의 건(주주제안) 제 8호의안 : 자산재평가 요구의 건(주주제안) 제 9호의안 : 회계결산기 변경 요구의 건 (정관변경) (주주제안) 제10호의안 : 해외법인 결산실적 전자공시 의무화 (주주제안) 제11호의안 : 디에이케이(주) 및 동원파이프(주) 매각 및 구조조정요구의 건(주주제안) 제12호의안 : 제품매출과 설비매출 구분화(주주제안) 제13호의안 : 전자투표제 도입의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-06-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은우 | 1963-05 | 3 | 재선임 | -동원금속(주) 기획실장 -現)동원금속(주) 대표이사 |
| 서정덕 | 1952-01 | 3 | 재선임 | -동원금속(주) 관리담당이사 -現)동원금속(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1949-11 | 3 | 신규선임 | - 한국공인회계사회 대구경북 회장 -現)삼우엠스주식회사감사 |
삼우엠스주식회사 감사 |
| 민경탁 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | -대구은행 성서영업부장 -(주)삼성산업 감사 |
- |
| 추교탁 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - (주)지원엔지니어링 대표이사 -現)(주)한국망간대표이사 |
(주)한국망간대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성호 | 1949-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국공인회계사회 대구경북 회장 -現)삼우엠스주식회사감사 |
| 민경탁 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대구은행 성서영업부장 -(주)삼성산업 감사 |
| 추교탁 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)지원엔지니어링 대표이사 - 現)(주)한국망간 대표이사 |