정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 416,663 | - 매출액 | 408,718 | |
| - 부채총계 | 362,943 | - 영업이익 | 12,163 | ||
| - 자본금 | 14,612 | - 당기순이익 | 1,601 | ||
| - 자본총계 | 53,720 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 314,483 | - 매출액 | 255,945 | |
| - 부채총계 | 257,718 | - 영업이익 | 7,446 | ||
| - 자본금 | 14,612 | - 당기순이익 | 5,234 | ||
| - 자본총계 | 56,765 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,470,287,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제 1호의안 : 제30기(2014.4.1～2015.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제 1-1호의안 : (회사제안) 현금배당 1주당 100원 일반주주 현금배당 1주당 50원 최대주주 이은우 => 회사제안대로 승인 2) 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건=> 원안대로 승인 3) 제 3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명,사외이사 3명)=> 원안대로 승인 4) 제 4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)=> 원안대로 승인 5) 제 5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건=> 원안대로 승인 6) 제 6호의안 : 자사주 매입 후 소각의 건=>주주제안 부결 7) 제 7호의안 : 신주인수권 취득 후 소각의 건=>주주제안 부결 8) 제 8호의안 : 자산재평가 요구의 건 =>주주제안 부결 9) 제 9호의안 : 회계결산기 변경 요구의 건 (정관변경)=>주주제안 부결 10) 제10호의안 :해외법인 결산실적 전자공시 의무화=>주주제안 부결 11) 제11호의안 : 디에이케이(주) 및 동원파이프(주) 매각 및 구조조정요구의 건=>주주제안 부결 12) 제12호의안 : 제품매출과 설비매출 구분화=>주주제안 부결 13) 제13호의안 : 전자투표제 도입의 건=>주주제안 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은우 | 1963-05 | 3 | 재선임 | -동원금속(주) 기획실장 -현)동원금속(주) 대표이사 |
| 서정덕 | 1952-01 | 3 | 재선임 | -동원금속(주) 관리담당이사 -현)동원금속(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1949-11 | 3 | 신규선임 | - 한국공인회계사회 대구경북 지회장 -현)삼우엠스주식회사감사 |
삼우엠스주식회사 감사 |
| 민경탁 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | -대구은행 성서영업부장 -(주)삼성산업 감사 |
- |
| 추교탁 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - (주)지원엔지니어링 대표이사 -현)(주)한국망간대표이사 |
(주)한국망간대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성호 | 1949-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국공인회계사회 대구경북 지회장 -현)삼우엠스주식회사감사 |
| 민경탁 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대구은행 성서영업부장 -(주)삼성산업 감사 |
| 추교탁 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)지원엔지니어링 대표이사 -현)(주)한국망간대표이사 |