주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 변경[일부] 승인의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(강석진) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사(강재구) 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석진 | 1943-01 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 농학박사(미생물학 전공) - 現 우진비앤지(주) 대표이사 - 現 (주)우진바이오 사내이사 - 現 (주)오에스피 사내이사 |
| 강재구 | 1970-01 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 경영대학원(경영학 석사) - 現 우진비앤지(주) 대표이사 - 現 (주)우진바이오 대표이사 - 現 (주)오에스피 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상영 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 공인회계사 - 前 한국주택저당채권유동화(주) 대표이사 - 前 연합캐피탈(주) 대표이사 - 現 우진비앤지(주) 감사 |