정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,381 | - 매출액 | 28,755 | |
| - 부채총계 | 30,033 | - 영업이익 | 1,375 | ||
| - 자본금 | 12,984 | - 당기순이익 | -11,953 | ||
| - 자본총계 | 28,347 | *주당순이익(원) | -486 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,132 | - 매출액 | 33,619 | |
| - 부채총계 | 46,430 | - 영업이익 | -1,554 | ||
| - 자본금 | 12,984 | - 당기순이익 | -13,552 | ||
| - 자본총계 | 38,703 | *주당순이익(원) | -520 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안：제35기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안：정관변경(일부) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안： 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강석진 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 강재구 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이상영 재선임) ☞ 의결권 정족수 미달로 부결 제5호 의안：이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안：감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 제35기 정기주주총회 제4호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표및 의결권대리 권유 공시 우편발송,직접 방문을 통한 위임요청 등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 368조 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-11 참고서류 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석진 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 前 한국동물약품협회 회장 現 우진비앤지(주) 대표이사 |
| 강재구 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 現 우진비앤지(주) 대표이사 現 (주)우진바이오 대표이사 現 (주)오에스피 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상영 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 공인회계사 前 (주)연합캐피탈 대표이사 現 우진비앤지(주) 감사 |