정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,190 | - 매출액 | 25,410 | |
| - 부채총계 | 30,109 | - 영업이익 | -2,416 | ||
| - 자본금 | 13,797 | - 당기순이익 | -5,562 | ||
| - 자본총계 | 27,081 | *주당순이익(원) | -209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,561 | - 매출액 | 39,524 | |
| - 부채총계 | 35,551 | - 영업이익 | 663 | ||
| - 자본금 | 13,797 | - 당기순이익 | -896 | ||
| - 자본총계 | 42,010 | *주당순이익(원) | -78 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1인 신규선임 - 감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안：제36기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사(이훈택) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안：감사(이상영) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안：감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈택 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | - 미국Illinois 주립대 박사(번식생리학) - 現 건국대학교 명예교수 - 現 에치티바이오 대표이사 - 前 건국대학교 교수(축삭학과/동물생명공학과) |
- 에치티바이오 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상영 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 공인회계사 - 現 우진비앤지(주)감사 - 前 연합캐피탈(주) 대표이사 - 前 한국주택저당채권유동화(주) 대표이사 |