정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,089 | - 매출액 | 30,204 | |
| - 부채총계 | 22,417 | - 영업이익 | 2,192 | ||
| - 자본금 | 14,445 | - 당기순이익 | 1,866 | ||
| - 자본총계 | 30,673 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,025 | - 매출액 | 54,764 | |
| - 부채총계 | 45,089 | - 영업이익 | 319 | ||
| - 자본금 | 14,445 | - 당기순이익 | -3,585 | ||
| - 자본총계 | 63,936 | *주당순이익(원) | -61 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 97.1 | 2.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.2 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 강석진 재선임의 건 | 가결 | 36.1 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 강재구 재선임의 건 | 가결 | 36.1 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 정병열 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 97.2 | 2.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사(강석진) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.3 | 96.3 | 3.7 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사(강재구) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 95.0 | 5.0 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 97.2 | 2.8 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 97.3 | 2.7 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석진 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 전)한국동물약품협회 회장 전)녹십자수의약품(주) 사외이사 현)우진비앤지(주) 대표이사 |
| 강재구 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 현)우진비앤지㈜ 대표이사 현)㈜오에스피 대표이사 현)코스닥협회 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병열 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 수의학 박사 전)농림축산검역본부 수의연구관 현)한국동물용의약품평가연구원 기술고문 |
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