주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 송산리 528-5 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제28기 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호안건 : 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호안건 : 사내이사(민운기)선임의 건 제4호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민운기 | 1948-10-01 | 3 | 재선임 | 우진비앤지(주)부사장 | 우진비앤지(주) 대표이사 | 건국대학교 | 대한민국 |