주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제29기 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호안건 : 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호안건 : 이사 선임의 건 제3-1호안건 : 사내이사(강석진) 선임의 건 제3-2호안건 : 사내이사(강재구) 선임의 건 제3-3호안건 : 사외이사(김정태) 선임의 건 제4호안건 : 감사(이상영) 선임의 건 제5호안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강석진 | 1943-01-16 | 3 | 재선임 | 우진비앤지(주) 대표이사 | 우진비앤지(주) 대표이사 | 성균관대학교 박사 | 대한민국 |
| 강재구 | 1970-01-07 | 3 | 신규선임 | 우진비앤지(주) 이사 | 우진비앤지(주) 부사장 | 중앙대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정태 | 1955-09-22 | 3 | 신규선임 | 세종증권(주) 대표이사 | HMC IB 제2호 기업인수목적(주) 대표이사 | 경기대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상영 | 1941-11-27 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)연합캐피탈 대표이사 | 주택은행 동우회 회장 | 연세대학교 경제학 석사 | 대한민국 |