정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,387 | - 매출액 | 20,546 | |
| - 부채총계 | 8,396 | - 영업이익 | 769 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 606 | ||
| - 자본총계 | 18,991 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10.7855932 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 440,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기 (2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(강석진) 재선임의 건 -원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사(강재구) 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사(김정태) 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사(이상영) 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-07 주주총회소집결의 2014-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강석진 | 1943-01-16 | 3년 | 재선임 | 우진비앤지(주) 대표이사 | 우진비앤지(주) 대표이사 | 성균관대학교 박사 | 대한민국 |
| 강재구 | 1970-01-31 | 3년 | 신규선임 | 우진비앤지(주) 이사 | 우진비앤지(주) 부사장 | 중앙대학교 경영학석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정태 | 1955-09-22 | 3년 | 신규선임 | 세종증권(주) 대표이사 | HMC IB 제2호 기업인수목적(주) 대표이사 | 경기대학교 경영학석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상영 | 1941-11-27 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)연합캐피탈 대표이사 | 주택은행 동우회 회장 | 연세대학교 경제학석사 | 대한민국 |