주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제30기 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 제1호 의안：제30기(2014년 1월 1일∼2014년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안：정관 일부 변경의 건 제3호 의안：사외이사(장동환) 선임의 건 제4호 의안：이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안：감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동환 | 1949-08 | 3 | 신규선임 | (사)글로벌 입법정책연구원 원장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -각종 전염병 질병 예방을 위한 백신의 연구개발 및 생산, 제조 업 | 사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |