주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로230 우진비앤지(주)본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 제32기 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제32기(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사(강석진) 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사(강재구) 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사(이주호) 선임의 건 제3호 의안: 감사(이상영) 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석진 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 우진비앤지(주) 대표이사 |
| 강재구 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 우진비앤지(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주호 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | 국립수의과학검역원장 | (주)선진 사외이사,감사위원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상영 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)연합캐피탈 대표이사 |