정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가(제5호의안: 사외이사(장동환)선임의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.부의 안건 | 제 1호의안: 제33기 (2017.1.1-2017.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 정관 변경(일부)승인의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
제 1호의안: 제33기 (2017.1.1-2017.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 정관 변경(일부)승인의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 사외이사(장동환)선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로230 우진비앤지(주) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 제33기 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제33기(2017.1.1~2017.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 정관 변경(일부)승인의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 사외이사(장동환)선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장동환 | 1949-08 | 3 | 재선임 | (사)글로벌 입법정책연구원 원장 | - |