주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -제34기 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 - 제1호의안: 제34기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안: 정관변경(일부)승인의 건 - 제3호의안: 사외이사 선임의 건(김옥경) - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김옥경 | 1944-03 | 3 | 신규선임 | - 농림부 축산국장 - 농립축산식품부 중앙가축방역심의회 위원 - 대한수의사회 회장 |
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