주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 Eco Hub 2층 SUPEX Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제35기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·현금배당 : 보통주 1주당 3,000원 ·주식배당 : 보통주 1주당 0.01주 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 후보 최창원) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 후보 : 정종호) - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 후보 : 정종호) - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2019-12-17 주식배당결정 2020-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2011 (현)SK가스 대표이사 부회장 2014 (현)SK와이번스 구단주 2014 (현)SK경영경제연구소 부회장 2017 (현)SK디스커버리 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종호 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 2002 (전)서울대학교 중국연구소 소장 2008 (전)하버드(美) 옌칭 연구소 방문학자 2012 (전)서울대 국제협력본부 본부장 2017 (전) 현대중국학회 회장(제19대) 2018 (현)서울대 국제대학원 원장 |
SBS 콘텐츠 허브(사외이사 및 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종호 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2002 (전)서울대학교 중국연구소 소장 2008 (전)하버드(美) 옌칭 연구소 방문학자 2012 (전)서울대 국제협력본부 본부장 2017 (전) 현대중국학회 회장(제19대) 2018 (현)서울대 국제대학원 원장 |