정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,082,417 | - 매출액 | 4,931,074 | |
| - 부채총계 | 2,421,595 | - 영업이익 | 189,578 | ||
| - 자본금 | 45,709 | - 당기순이익 | 154,119 | ||
| - 자본총계 | 1,660,822 | *주당순이익(원) | 17,957 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,607,989 | - 매출액 | 3,973,395 | |
| - 부채총계 | 2,095,422 | - 영업이익 | 154,007 | ||
| - 자본금 | 45,709 | - 당기순이익 | 75,505 | ||
| - 자본총계 | 1,512,567 | *주당순이익(원) | 8,534 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,539,161,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 1.0000000 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 88,463 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (최창원) - 사외이사 1명 (정종호) - 감사위원 1명 (정종호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·현금배당 : 보통주 1주당 3,000원 ·주식배당 : 보통주 1주당 0.01주 ☞원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 최창원) ☞원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 정종호) ☞원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 정종호) ☞원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 ☞원안대로 승인 - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-12-17 주식배당결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2011 (현) SK가스 대표이사 부회장 2014 (현) SK와이번스 구단주 2014 (현) SK경영경제연구소 부회장 2017 (현) SK디스커버리 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종호 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 2002 (현) 서울대 국제대학원 교수 2008-2009 (전) 미 하버드 옌칭연구소 방문학자 2012-2015 (전) 서울대 국제협력본부 본부장 2017 (전) 현대중국학회 회장 (제19대) 2018 (현) 서울대 국제대학원 원장 |
- (SBS콘텐츠허브(주)의 사외이사는 '20.3.27 부로 임기만료) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종호 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2002 (현) 서울대 국제대학원 교수 2008-2009 (전) 미 하버드 옌칭연구소 방문학자 2012-2015 (전) 서울대 국제협력본부 본부장 2017 (전) 현대중국학회 회장 (제19대) 2018 (현) 서울대 국제대학원 원장 |