주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 Eco Hub 2층 수펙스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제37기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·현금배당 : 보통주 1주당 5,100원 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 후보 : 윤병석) - 제3호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (1명, 후보 : 안재현) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 후보 : 김연근) - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 후보 : 김연근) - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(코로나19로 인한 경우 등)로 장소, 일시를 변경해야 하는 경우 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병석 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 2006 (전)보스턴컨설팅그룹 서울사무소 파트너 2012 (전)SK가스 경영지원부문장 2014 (전)SK가스 경영지원부문장 兼 가스사업부문장 2016 (전)SK가스 가스사업부문장 2017 (전)SK가스 Solution&Trading부문장 2018 (전)SK가스 Solution&Trading부문장 兼 발전사업부문장 2018 (전)SK가스 총괄사장(2018.12~2019.3) 2019.3~ (현)SK가스 대표이사 사장 |
| 안재현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 2011 (전)SK건설㈜ 글로벌마케팅 부문장 2016 (전)SK가스 경영지원부문장 2017 (전)SK건설㈜ 글로벌 Biz 대표 兼 Industry Service 부문장 2018 (전)SK건설㈜ 글로벌 Biz 대표이사/사장 2019 (전)SK건설㈜ 대표이사/사장 2021 (전)SK에코플랜트㈜ (사명변경) 대표이사/사장 2021.12~ (현)SK디스커버리 총괄 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연근 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 2013 (전)부산지방국세청 청장 2014 (전)서울지방국세청 청장 2016 (전)세무법인 더택스 회장 2019~ (현)김·장법률사무소 고문/공인회계사 |
CJ(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연근 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013 (전)부산지방국세청 청장 2014 (전)서울지방국세청 청장 2016 (전)세무법인 더택스 회장 2019~ (현)김·장법률사무소 고문/공인회계사 |