정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,121,535 | - 매출액 | 6,494,513 | |
| - 부채총계 | 3,004,172 | - 영업이익 | 105,462 | ||
| - 자본금 | 46,151 | - 당기순이익 | 249,266 | ||
| - 자본총계 | 2,117,363 | *주당순이익(원) | 27,773 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,677,576 | - 매출액 | 4,998,281 | |
| - 부채총계 | 2,808,514 | - 영업이익 | 98,598 | ||
| - 자본금 | 46,151 | - 당기순이익 | 227,224 | ||
| - 자본총계 | 1,869,062 | *주당순이익(원) | 25,317 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 45,772,734,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (윤병석) - 기타비상무이사 1명 (안재현) - 사외이사 1명 (김연근) - 감사위원 1명 (김연근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·현금배당 : 보통주 1주당 5,100원 ☞원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 후보 : 윤병석) ☞원안대로 승인 - 제3호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건(1명, 후보 : 안재현) ☞원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 후보 : 김연근) ☞원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 후보 : 김연근) ☞원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병석 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 2012~2014 (전)SK가스 경영지원부문장 2014~2015 (전)SK가스 경영지원부문장 兼 가스사업부문장 2016~2017 (전)SK가스 가스사업부문장 2017~2018 (전)SK가스 Solution&Trading부문장 2018~2018 (전)SK가스 Solution&Trading부문장 兼 발전사업부문장 2018~2019 (전)SK가스 총괄사장(2018.12~2019.3) 2019.3~ (현)SK가스 대표이사 사장 |
| 안재현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 2011~2015 (전)SK건설㈜ 글로벌마케팅 부문장 2016~2016 (전)SK가스 경영지원부문장 2017~2017 (전)SK건설㈜ 글로벌 Biz 대표 兼 Industry Service 부문장 2018~2018 (전)SK건설㈜ 글로벌 Biz 대표이사/사장 2019~2021 (전)SK건설㈜ 대표이사/사장 2021~2021 (전)SK에코플랜트㈜ (사명변경) 대표이사/사장 2021.12~ (현)SK디스커버리 총괄 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김연근 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 2013~2014 (전)부산지방국세청장 2014~2015 (전)서울지방국세청장 2016~2018 (전)세무법인 더택스 회장 2019~ (현)김·장법률사무소 고문/공인회계사 |
CJ(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연근 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2014 (전)부산지방국세청장 2014~2015 (전)서울지방국세청장 2016~2018 (전)세무법인 더택스 회장 2019~ (현)김·장법률사무소 고문/공인회계사 |