정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,539,622 | - 매출액 | 7,095,902 | |
| - 부채총계 | 4,801,286 | - 영업이익 | 287,177 | ||
| - 자본금 | 46,151 | - 당기순이익 | 177,768 | ||
| - 자본총계 | 2,738,336 | *주당순이익(원) | 19,926 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,675,582 | - 매출액 | 4,679,226 | |
| - 부채총계 | 3,175,417 | - 영업이익 | 228,731 | ||
| - 자본금 | 46,151 | - 당기순이익 | 226,674 | ||
| - 자본총계 | 2,500,165 | *주당순이익(원) | 25,256 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 71,890,368,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 선임 1명 (윤병석) - 기타비상무이사 선임 1명 (손현호) - 사외이사 선임 1명 (정영채) - 감사위원 선임 1명 (정영채) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안: 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 기말현금배당 예정 내용: 보통주 1주당 6,000원 (기지급한 중간배당금 1주당 2,000원 포함하여 연간 보통주 1주당 8,000원 지급) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (1명, 윤병석) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (1명, 손현호) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (1명, 정영채) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 (1명, 정영채) ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당률(%)은 결산배당 결정일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 주식매수선택권 15,000주 행사로 인하여 신규 상장 예정이며, 해당 주식에 대해서도 기말 배당금이 지급될 예정입니다. 1주당 배당금은 원안대로 승인되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병석 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 2006 보스턴컨설팅그룹 서울사무소 파트너 2012 SK가스 경영지원부문장 2018 SK가스 Solution&Trading부문장 兼 발전사업부문장 2019 (현) SK가스 대표이사 사장 2023 (겸) SK멀티유틸리티 기타비상무이사 2024 (겸) SK이터닉스 사장 |
| 손현호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 2016 SK(주) 재무3실장 2017~2019 SUPEX추구협의회 전략지원팀 담당임원 2020~2024 SUPEX추구협의회 전략지원팀장 2025 (현) SK디스커버리 총괄사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영채 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 2009 ~ 2014 NH투자증권 IB사업부 전무 2015 ~ 2017 NH투자증권 IB사업부 대표 부사장 2018 ~ 2024 NH투자증권 대표이사 사장 2024 ~ 2025 NH투자증권 상임고문 2025 (현) 메리츠증권 상임고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영채 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009 ~ 2014 NH투자증권 IB사업부 전무 2015 ~ 2017 NH투자증권 IB사업부 대표 부사장 2018 ~ 2024 NH투자증권 대표이사 사장 2024 ~ 2025 NH투자증권 상임고문 2025 (현) 메리츠증권 상임고문 |