주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31 서울제약 오송공장 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 지정보고 [부의안건] 제1호 의안: 제34기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무 제표 및 현금배당 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3호-1 의안: 사내이사(황우성) 재선임의 건 제3호-2 의안: 사외이사(김반석) 신규선임의 건 제3호-3 의안: 사외이사(이인규) 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부 감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 서 보고할 예정입니다. -당사는 제34기(2019년)까지는 삼도회계법인과의 계약에 의해 외부감사를 진행해 왔으며, 제35기(2020년)부터는 삼일회계법인으로 지정되었습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황우성 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 현) 서울제약 대표이사 전) 대우 기획조정실 연세대학교 경영학 미시간대학교 MBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김반석 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜페퍼저축은행 상무 전) ㈜바이넥스 상무 |
현)성보화학㈜사외이사 |
| 이인규 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 현) 두정이진병원대표원장 전) 순전향대학교 천안병 원 부교수 전) 서울대학교어린이병원 소아과 전임의 인하대학교 의학박사 |
현)주식회사 청학 감사 |