정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,849 | - 매출액 | 52,045 | |
| - 부채총계 | 42,290 | - 영업이익 | 3,960 | ||
| - 자본금 | 4,243 | - 당기순이익 | 236 | ||
| - 자본총계 | 50,559 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 127,282,485 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 4명 -기타비상무이사 1명 -사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표(2019.01 .01~2019.12.31)및 현금배 당 승인의 건 --->보고사항으로 대체 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --->원안 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호-1 의안: 사내이사(황우성) 재선 임의 건--->원안 부결 제3호-2 의안: 사내이사(윤동현) 신규 선임의 건--->원안 가결 제3호-3 의안: 사내이사(손명기) 신규 선임의 건--->원안 가결 제3호-4 의안: 사내이사(평기호) 신규 선임의 건--->원안 가결 제3호-5 의안: 사내이사(황인창) 신규 선임의 건--->원안 가결 제3호-6 의안: 기타비상무이사(황희연) 신규선임의 건 --->원안 가결 제3호-7 의안: 사외이사(김반석) 신규 선임의 건--->원안 부결 제3호-8 의안: 사외이사(이인규) 신규 선임의 건--->원안 부결 제3호-9 의안: 사외이사(박규식) 신규 선임의 건--->원안 가결 제3호-10 의안:사외이사(김한수) 신규 선임의 건--->원안 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)--->원안 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)--->원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거하여 당초 제1호 의안이었던 '제34기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건'은 2020년 3월 20일 열린 이사회에서 승인하였고 주주총회에서는 보고로 갈음함. | |||||
| ※관련공시 | 2020-02-12 주주총회소집결의 2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동현 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | - 현) 큐캐피탈파트너스 투자본부장 |
| 손명기 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | - 현) 큐캐피탈파트너스 수석심사역 전) 한영회계법인 이사 전) 국민연금공단 전임운용역 |
| 평기호 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | - 현) KTB프라이빗에쿼티 상무 전) KTB 투자증권 이사대우 |
| 황인창 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | - 현) 전북과학대학교 총장 전) (주)지엔코 대표이사 전) (주)큐로 F&B 대표이사 전) 일리카페코리아(주) 대표이사 전) (주)큐로홀딩스 대표이사 |
| 황희연 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | - 현) 큐캐피탈파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박규식 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | -현) 삼성증권 전략기획 담당 전) 삼성그룹 구조조정본 부 부장 |
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| 김한수 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | -현) 전북과학대학교 산학 협력단장 | - |