주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31 서울제약 오송공장 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2호-1 의안 : 사내이사(신봉환) 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부 감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신봉환 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 현) 서울제약 사장 전) 큐로F&B(주) 사장 전) 한국쓰리엠(주) 부사장 영남대학교 경제학과 |