주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31 서울제약 오송공장 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1의안 : 사내이사(손명기) 신규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1의안 : 감사(구훈모) 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손명기 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 현) 큐캐피탈파트너스 투자팀장 전) 국민연금공단 전임운용역 서울대학교 농경제학과 학사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구훈모 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 현) 인더스마트(주) 재무조정실장 - 전) (주)온세텔레콤 감사실장 연세대학교 경제학 석사 |