정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,250 | - 매출액 | 40,463 | |
| - 부채총계 | 43,292 | - 영업이익 | -5,713 | ||
| - 자본금 | 4,262 | - 당기순이익 | -9,689 | ||
| - 자본총계 | 18,958 | *주당순이익(원) | -1,137 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 손명기 - 감사 1명 구훈모 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제36기 재무제표(2021.01.01~2021.12.31) 승인의 건 -> 보고 사항으로 대체 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안 가결 - 제3호 의안 : 사내이사(손명기) 신규선임의 건 -> 원안 가결 - 제4호 의안 : 감사(구훈모) 신규 선임의 건 -> 원안 가결 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안 가결 - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거하여 당초 제1호 의안이었던 '제36기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건'은 2022년 3월 22일 열린 이사회에서 승인하였고 주주총회에서는 보고로 갈음함. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손명기 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 현) 큐캐피탈파트너스 투자팀장 전) 국민연금공단 전임운용역 서울대학교 농경제학과 학사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구훈모 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 인더스마트(주) 재무조정실장 전) (주)온세텔레콤 감사실장 연세대학교 경제학 석사 |