주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1248-8 시화공단1라 603호 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 [결의사항] -제1호 의안: 제23기(2008.01.01 ~ 2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 산서 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건(상근 2명) -제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근 1명) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최 남 송 | 1962-10-27 | 3 | 신규선임 | -(주)종근당 종합연구소 -Texas A& M Univ Dept of Chem Post Doc |
(주)서울제약 중앙연구소소장 | 서울대학교 약학대학원 | 대한민국 |
| 이 석 형 | 1968-07-25 | 3 | 신규선임 | -대신증권(주) -(주)노무라증권 이사 -(주)캠사이트 코리아 상무이사 |
(주)서울제약 경영지원본부장 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최수환 | 1936-02-13 | 3 | 재선임 | 상근 | -총무처 행정관리국 -국세청 근무 |
(주)서울제약 감사 | 성균관대학교 법학과 | 대한민국 |