정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 26,935 | -매출액 | 24,751 | |
| -부채총계 | 11,839 | -영업이익 | 306 | |
| -자본금 | 3,125 | -당기순이익 | 542 | |
| -자본총계 | 15,096 | *주당순이익(원) | 87원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사:최남송(신규), 이석형(신규) 비상근감사:최수환(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (최남송(신규), 이석형(신규)) (원안대로 가결) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (최수환(재선인)) (원안대로 가결) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 요청액:10억원) (원안대로 가결) 제6호 의안: 감사 보수한도 요청의 건 (보수한도 요청액: 1억원) (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최남송 | 1962-10-27 | 3 | 신규선임 | (주)종근당 종합연구소 Texas A& M Univ Dept of Chem Post |
중앙연구소 소장 | 서울대학교 약학대학원 | 대한민국 |
| 이석형 | 1968-07-25 | 3 | 신규선임 | 대신증권(주) (주)노무라증권 이사 (주)캠사이트 코리아 상무이사 |
경영지원본부장 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최수환 | 1936-02-13 | 3 | 재선임 | 비상근 | 총무처 행정관리국 국세청 |
(주)서울제약 감사 | 성균관대학교법학과 | 대한민국 |