주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1248-8 시화공단1라 603호 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 [결의사항] -제1호 의안: 제24기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 산서 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호-1 의안: 사내이사(단형광)선임의 건 -제3호-2 의안: 사내이사(김금석)선임의 건 -제3호-3 의안: 사내이사(오충근)선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근 1명) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 단 현 광 | 1954-06-30 | 3 | 신규선임 | - 일동제약(주) 이사 -보령제약(주)상무이사 |
(주)서울제약 연구개발본부장 | 대학교 | 대한민국 |
| 김 금 석 | 1962-12-20 | 3 | 신규선임 | -일양약품(주) -유케이케미칼(주) -유영제약(주)이사 |
(주)서울제약 생산본부장 | 대학원 | 대한민국 |
| 오 충 근 | 1957-07-20 | 3 | 신규선임 | -효성기계공업(주) -(주)제미유통 이사 |
(주)서울제약 경영지원본부장 | 고졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진성 | 1957-10-23 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -(주)삼익제약 | -시화제약 조합 이사 | 고졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11.산업재산권 중개 및 임대서비스업 12.컴퓨터시스템 설계 및 자문업 13.소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 14.생명공학 관련사업 15.제1호 내지 6호에 관련된 도매업 |
업종다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9.전자상거래 10.부동산임대업 11.위 각호에 관련된 부대사업 |
9.전자상거래업 10.부동산매매 및 임대업 16.위 각호에 관련된 부대사업 |
자구수정 자구수정 및 목적추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |