정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 36,631 | -매출액 | 31,814 | |
| -부채총계 | 18,449 | -영업이익 | 1,239 | |
| -자본금 | 3,125 | -당기순이익 | 1,182 | |
| -자본총계 | 18,182 | *주당순이익 | 189원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 40원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 250,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.4% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사:단현광(신규), 사내이사:김금석(신규), 사내이사:오충근(신규), 비상근감사:이진성(신규) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제24기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계 산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사(단현광)선임의 건 제3-2호 의안:사내이사(김금석)선임의 건 제3-3호 의안:사내이사(오충근)선임의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안:감사 선임의 건 (이진성(신규선임)) (원안대로 가결) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 요청액:10억원) (원안대로 가결) 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (보수한도 요청액:1억원) (원안대로 가결) 제7호 의안:주식매수선택권 부여의 건 (이사 박계수:보통주식 50,000주) (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-24 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 단현광 | 1954-06-30 | 3 | 신규선임 | -일동제약(주) 이사 -보령제약(주) 상무이사 |
(주)서울제약 연구개발본부장 | 대학교 | 대한민국 |
| 김금석 | 1962-12-20 | 3 | 신규선임 | -일양약품(주) -유케이케미칼(주) -유영제약(주)이사 |
(주)서울제약 생산본부장 | 대학원 | 대한민국 |
| 오충근 | 1957-07-20 | 3 | 신규선임 | -효성기계공업(주) -(주)제미유통이사 |
(주)서울제약 경영지원본부장 | 고졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진성 | 1957-10-23 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -(주)삼익제약 | -시화제약조합이사 | 고졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11.산업재산권 중개 및 임대서비스업 12.컴퓨터시스템 설계 및 자문업 13.소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 14.생명공학 관련사업 15.제1호 내지 6호에 관련된 도매업 |
업종다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9.전자상거래 10.부동산임대업 11.위 각호에 관련된 부대사업 |
9.전자상거래업 10.부대산매매 및 임대업 16.위 각호에 관련된 부대사업 |
자구수정 자구수정 및 목적추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |