주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1248-8 시화공단1라603호 시화제약조합 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 [결의사항] -제1호 의안: 제25기(2010.01.01 ~ 2010.12.31)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2호-1 의안:사내이사(황우성)선임의 건 제2호-2 의안:사내이사(박진규)선임의 건 제2호-3 의안:사내이사(박계수)선임의 건 제2호-4 의안:사내이사(장건희)선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황우성 | 1967-02-20 | 3 | 재선임 | -(주)대우 기획조정실 | -(주)서울제약 대표이사(사장) | 대학원 | 대한민국 |
| 박진규 | 1957-05-25 | 3 | 신규선임 | -현대약품(주) 개발기획? -삼아약품(주) -(주)종근당 |
(주)서울제약 부사장 | 대학교 | 대한민국 |
| 박계수 | 1959-02-20 | 3 | 재선임 | -동신제약(주) -SK케미칼(주) |
(주)서울제약 영업마케팅본부장 | 대학교 | 대한민국 |
| 장건희 | 1960-04-03 | 3 | 신규선임 | -일양약품(주) -한국유나이티드(주) -(주)종근당 |
(주)서울제약 해외사업본부장 | 대학교 | 대한민국 |