주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 적금로 120(안산상공회의소 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 [결의사항] 제1호 의안: 제27기(2012.01.01 ~ 2012.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3호-1 의안: 사내이사(오충근)재선임의 건 제3호-2 의안: 사내이사(고재천)신규선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4호-1 의안: 비상근감사(이진성)재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오충근 | 1957-07-20 | 3 | 재선임 | -효성기계공업(주) -(주)제미유통 관리이사 |
(주)서울제약 생산지원본부장 | 고졸 | 대한민국 |
| 고재천 | 1960-09-07 | 3 | 신규선임 | -ROVEX KOREA 이사 -(주)종근당 이사 |
(주)서울제약 생산본부장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진성 | 1957-10-23 | 3 | 재선임 | 비상근 | -(주)삼익제약 | 시화공단제약협동조합상무이사 | 고졸 | 대한민국 |