정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 60,677 | - 매출액 | 46,377 | |
| - 부채총계 | 35,293 | - 영업이익 | 6,102 | ||
| - 자본금 | 3,150 | - 당기순이익 | 5,103 | ||
| - 자본총계 | 25,384 | *주당순이익(원) | 812 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 378,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.58 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 오충근(재선임), 사내이사 고재천(신규선임), 비상근감사 이진성(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제27기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3호-1의안:사내이사(오충근)재선임의 건(원안대로 가결) 제3호-2의안:사내이사(고재천)선임의 건(원안대로 가결) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4호-1의안:비상근감사(이진성)재선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오충근 | 1957-07-20 | 3 | 재선임 | -효성기계공업(주) -(주)재미유통관리이사 |
(주)서울제약 생산지원본부장 | 고졸 | 대한민국 |
| 고재천 | 1960-09-07 | 3 | 신규선임 | -ROVEX KOREA 이사 -(주)종근당 이사 |
(주)서울제약 생산본부장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진성 | 1957-10-23 | 3 | 재선임 | 비상근 | -(주)삼익제약 | 시화공잔제약사업협동조합 상무이사 | 고졸 | 대한민국 |