정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,423 | - 매출액 | 42,043 | |
| - 부채총계 | 39,171 | - 영업이익 | 1,335 | ||
| - 자본금 | 3,429 | - 당기순이익 | 618 | ||
| - 자본총계 | 32,252 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 342,888,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 황우성(재선임), 사내이사 박진규(재선임), 사내이사 유명식(신규선임), 사내이사 이상민(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기 (2013. 01. 01 ~ 2013. 12. 31)재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호-1 의안 : 사내이사(황우성)재선 임의 건 (원안대로 가결) 제3호-2 의안 : 사내이사(박진규)재선임의 건 (원안대로 가결) 제3호-3 의안 : 사내이사(유명식)신규선임의 건 (원안대로 가결) 제4호-4 의안 : 사내이사(이상민)신규선임의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황우성 | 1967-02-20 | 3 | 재선임 | -(주)대우 기획조정실 | (주)서울제약 회장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 박진규 | 1957-05-25 | 3 | 재선임 | -(주)삼아약품 상무이사 -(주)종근당 상무이사 |
(주)서울제약 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 유명식 | 1965-08-02 | 3 | 신규선임 | -(주)아주약품 개발부 -(주)현대약품 개발부 |
(주)서울제약 사업개발본부장 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 이상민 | 1965-06-03 | 3 | 신규선임 | -(주)동신제약 영업부 -(주)에이치팜 영업부 |
(주)서울제약 영업본부장 | 대졸 | 대한민국 |