주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 적금로 120(안산상공회의소 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 [결의사항] 제1호 의안: 제29기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2호-1 의안: 사내이사(이윤하)신규선임의 건 제2호-2 의안: 사내이사(이현우)신규선임의 건 제2호-3 의안: 사내이사(김정훈)신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤하 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 우리들제약(주) 대표이사 사장 종근당(주) 전무이사 (주)서울제약 사장 |
| 이현우 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | (주)광동제약 상무이사 (주)삼아제약 상무이사 (주)서울제약 생산본부장 |
| 김정훈 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | (주)동아제약 연구소장 (주)휴온스 연구소장 (주)안국약품 연구소장 (주)서울제약 연구소장 |