주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-11-19 | |
| 시간 | 오전 8:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1248-8 시화공단1라603호 시화제약조합 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1호-1 의안 : 사내이사(김정호)신규선임의 건 제1호-2 의안 : 사내이사(조상언)신규선임의 건 제1호-3 의안 : 사내이사(차경회)신규선임의 건 제1호-4 의안 : 사내이사(임병훈)신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-10-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | (주)대웅제약 전무이사 (주)JW중외제약 전무이사 (주)CMG제약 대표이사 (주)서울제약 사장 |
| 조상언 | 1953-09 | 3년 | 신규선임 | (주)동아제약 본부장 (주)광동제약 본부장 (주)서울제약 생산본부장 |
| 차경회 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | (주)종근당 동국제약(주) 전무이사 (주)서울제약 중앙연구소장 |
| 임병훈 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 산동회계법인 이사 삼정회계법인 상무이사 (주)서울제약 경영지원본부장 |