주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 8:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 산기대학로 237, 시흥비지니스센터 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사의 감사보고 나.영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제30기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제3호-1 의안: 사내이사(최준이)신규선임의 건 제3호-2 의안: 사내이사(노상수)신규선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호-1 의안: 비상근감사(이진성)재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준이 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 안국약품(주) 이사 (주)서울제약 영업본부장 |
| 노상수 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 삼성SDI(주) 상무 (주)서울제약 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진성 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 시화공단제약사업협동조합 상무 (주)서울제약 감사 |