주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31 서울제약 오송공장 1층 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 나. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제31기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 4명) 제3호-1 의안: 사내이사(황우성) 재선임의 건 제3호-2 의안: 사내이사(박종전) 신규선임의 건 제3호-3 의안: 사내이사(이진호) 신규선임의 건 제3호-4 의안: 사내이사(박재홍) 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황우성 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학 미시간대학교 MBA 대우 기획조정실 (현)서울제약 회장 |
| 박종전 | 1949-06 | 3년 | 신규선임 | 성균관대 약학 성균관대 약학박사 대웅제약 전무이사 JW생명과학 부회장 (현)서울제약 부회장 |
| 이진호 | 1952-08 | 3년 | 신규선임 | 성균관대 약학 성균관대 약학대학원 종근당 대웅제약 전무이사 (현)서울제약 부사장 |
| 박재홍 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경영학 서울대 경영대학원 동국제강 대웅제약 전무이사 (현)서울제약 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물의약품 제조 및 판매 - 용역 컨설팅 |
-사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |